相关资料要按照时间顺序妥善保管，非工作需要不得随意借阅。如果有其他相关人员调阅需要主管领导批示，其所有档案要按照《中国邮政储蓄银行档案管理办法》的相关要求定时上缴归档。

应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常情形或特征的支付交易，同时包括有涉嫌恐怖融资性质的支付交易。

办理存款转账等交易（含跨行交易）的开户支行所隶属的省内各地市分行。

反洗钱非现场监管各项报表内容包括人民币储蓄、外币储蓄、国内汇兑、代理基金、代理保险、各项代收付业务等各项业务范围。