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大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

参考答案：

办理存款转账等交易（含跨行交易）的开户支行所隶属的省内各地市分行。

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问答题

如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？

参考答案：省内各地市分行将大额和可疑交易报告上报省分行，由省分行进行审查、分析和处理，并及时报送总行，实现“总对总&r...
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问答题

对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？

参考答案：在有符合情形的大额或可疑交易发生时，前台人员按要求及时登记《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》。报告表以日为一个报告周...
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问答题

反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？

参考答案：

反洗钱非现场监管各项报表内容包括人民币储蓄、外币储蓄、国内汇兑、代理基金、代理保险、各项代收付业务等各项业务范围。

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单项选择题

根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）

A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1

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单项选择题

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作

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单项选择题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文名称是（）。

A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组

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单项选择题

《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度，即账户正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。

A、1
B、3
C、5
D、10

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单项选择题

《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期最长不得超过（）年。

A、1
B、2
C、3
D、5

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单项选择题

《人民币银行结算账户管理办法》规定，验资注册的临时存款账户在验资期间（）。

A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付

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单项选择题

《人民币银行结算账户管理办法》规定，一般存款账户不得办理（）。

A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账

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