A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还

A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息

A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行

A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言

A、上海经合组织
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、亚太反洗钱小组
D、金融行动特别工作组

A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局

A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元