A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言

A、上海经合组织
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、亚太反洗钱小组
D、金融行动特别工作组

A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局

A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年

A、本人关于捐赠事宜的书面说明
B、捐赠协议或合同
C、经公证的捐赠协议或合同
D、以上均不对

A、国家机关
B、国家工作人员
C、国有公司
D、企业事业单位