A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局

A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年

A、本人关于捐赠事宜的书面说明
B、捐赠协议或合同
C、经公证的捐赠协议或合同
D、以上均不对

A、国家机关
B、国家工作人员
C、国有公司
D、企业事业单位

A、国有财产
B、劳动群众集体所有的财产
C、用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产
D、公民的合法收入

A、集资诈骗罪
B、伪造货币罪
C、贷款诈骗罪
D、信用卡诈骗罪

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

A、1
B、2
C、5
D、10