A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司

A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告

A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元

A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人

A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名