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单项选择题
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
单项选择题
A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
单项选择题
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
单项选择题
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料