单项选择题X 纠错
A、客户身份识别 B、客户身份资料保存 C、交易记录保存 D、大额和可疑交易报告
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单项选择题
A、人民币1万元 B、1万美元 C、人民币1000元 D、港币1000元
A、代理人 B、实际受益人 C、实际控制人 D、实际使用人
A、汇款人姓名或者名称 B、汇款人账号 C、汇款人住所 D、收款人姓名
A、每月 B、每季度 C、每半年 D、每年
A、侦查 B、协查 C、补正通知 D、实地查访
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