单项选择题X 纠错
A、人民币1万元 B、1万美元 C、人民币1000元 D、港币1000元
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单项选择题
A、代理人 B、实际受益人 C、实际控制人 D、实际使用人
A、汇款人姓名或者名称 B、汇款人账号 C、汇款人住所 D、收款人姓名
A、每月 B、每季度 C、每半年 D、每年
A、侦查 B、协查 C、补正通知 D、实地查访
A、公安部门 B、当地公安局 C、工商部门 D、中国人民银行
A、全面性 B、及时性 C、一致性 D、完整性
A、公安机关 B、人民银行 C、人民银行当地分支机构 D、上级行
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
A、1 B、3 C、5 D、10
A、1 B、5 C、10 D、永久
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