A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访

A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行

A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性

A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行

A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

A、1
B、3
C、5
D、10

A、1
B、5
C、10
D、永久

A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久