A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性

A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行

A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

A、1
B、3
C、5
D、10

A、1
B、5
C、10
D、永久

A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久

A、其中一种
B、至少一种
C、两种
D、所有

A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确