A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久

A、其中一种
B、至少一种
C、两种
D、所有

A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确

A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日

A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作