A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确

A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日

A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。

A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部

A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则

A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构