A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。

A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部

A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则

A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构