单项选择题X 纠错

下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）

A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则

参考答案：
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单项选择题

（）处于反洗钱工作中的核心地位。

A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构

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问答题

个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

参考答案：我们欢迎所有的公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，每个公民都有举报的义务和权利。公民可以选择多种形式进行举报，举报电话是010...
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问答题

如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

参考答案：交易符合可疑交易报告标准，并不意味着客户就是洗钱分子，因此金融机构要针对不同情形，采取不同措施。比如你去银行开户时说你没...
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问答题

金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

参考答案：客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息，或者金融机构在采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真...
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问答题

客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

参考答案：

应及时提示客户更新资料信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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问答题

金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

参考答案：金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融...
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问答题

当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

参考答案：是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金...
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问答题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？

参考答案：

是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

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问答题

代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

参考答案：客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式或其他身份证明文件的种类...
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问答题

客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？

参考答案：客户开立基金帐户，开立、挂失、注销证券帐户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤消指定交易，...
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