问答题X 纠错
客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息,或者金融机构在采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性时。
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问答题
应及时提示客户更新资料信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。
中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。
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