问答题X 纠错
金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件,回访客户,实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。
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问答题
是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。
中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。
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