客户开立基金帐户，开立、挂失、注销证券帐户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤消指定交易，挂失交易密码，修改基本身份信息等资料，开通网上交易、电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。

中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。