多项选择题X 纠错
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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多项选择题
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额和可疑交易的识别和报告 D.反洗钱宣传和培训
单项选择题
A、中国人民银行 B、银行业监督管理委员会 C、国务院反洗钱行政主管部门 D、国家外汇管理局
判断题
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