由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

应当立即解除冻结。

临时冻结不得超过四十八小时。

侦查机关应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

由侦查机关依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

可以予以封存。

金融机构有权拒绝调查。

出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。