客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。

判断题X 纠错

参考答案：对

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判断题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

参考答案：对

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判断题

各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。

参考答案：对

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判断题

在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

参考答案：对

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判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

参考答案：对

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判断题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

参考答案：对

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判断题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

参考答案：对

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判断题

属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。

参考答案：错

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判断题

柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

参考答案：对

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判断题

客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。

参考答案：对

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多项选择题

下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）

A、法人的身份证或身份证明文件
B、工商户的经营执照
C、组织机构代码证
D、税务登记证

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