问答题X 纠错
(1)违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。 (2)明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。 (3)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 (4)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。
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判断题
单项选择题
A.金融行动特别工作组 B.亚太反洗钱小组 C.欧亚反洗钱与反恐融资小组 D.欧洲理事会反洗钱专家特别委会
A.银行汇票 B.商业汇票 C.支票 D.委托收款凭证
A.鼓励业务开办,暂时免费 B.由中国人民银行统一规定基准价格 C.由受理银行按照市场化原则自行确定 D.以上都不对
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+4
A.全部有总中心转发 B.区域业务由分中心转发、全国业务由总中心转发 C.全部由国家处理中心转发 D.以上都不对
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