中国的外汇法规不允许中国籍自然人对外进行直接投资。

判断题X 纠错

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做外汇对公业务，需要查看OFAC制裁名单。

参考答案：对

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资本项下反洗钱要点客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心。

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境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。

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账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。

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外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

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加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。

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事实上针对外汇账户来说，客户并不能非常自由的使用自己的账户资金，特别是在外汇账户划转的时候，是有严格限制规定的。

参考答案：对

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单项选择题

如果一个艺人在美国街头卖艺，收到了6万美元的现金存入了银行，又想直接取出5万美元出国旅游是否可以（）。

A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以

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