银行保险机构应针对案件（）

多项选择题X 纠错

银行保险机构应针对案件（）

A.制定整合方案
B.建立整改台账
C.明确整改措施
D.确定整改期限
E.落实整改责任

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单项选择题

不能按期报送机构调查报告的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）

A.3个月
B.4个月
C.5个月
D.6个月

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单项选择题

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送：一是涉案金额等值（）人民币以上的；二是涉及银行客户（）人以上的，或者银行卡（）张以上的；三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。

A.一百万；50；50
B.一百万；20；20
C.一千万；50；50
D.一千万；20；20

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判断题

银行保险机构分支机构发生重大案件的，由法人总部牵头组织开展问责工作。（）

参考答案：对

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判断题

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

参考答案：对

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判断题

对于业外案件，参照业内案件进行机构调查和案件审结，必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责，开展行政处罚。（）

参考答案：错

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单项选择题

2020年（）前已确认的银行保险机构案件，按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。

A.07-01
B.08-01
C.09-01
D.10-01

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判断题

一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应分别报送案件信息。（）

参考答案：对

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单项选择题

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

A.本机构负责人
B.本机构主要负责人
C.上级机构负责人
D.上级机构主要负责人

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判断题

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）

参考答案：错

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判断题

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业外案件报送。（）

参考答案：错

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