A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部

A.以监管为本
B.以风险为本
C.以管理为本
D.以技术为本

A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗

A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心

A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司

A.关注客户群交易监控
B.关注客户群维护
C.关注客户维护情况
D.关注客户交易识别情况

A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构

A.3
B.5
C.7
D.10

A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入