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A.法律法规
B.自律性组织制定的有关准则
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A.风险管理部
B.合规管理部
C.合规与风险管理委员会
D.合规与风险控制部
单项选择题
A.建立收益导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
C.严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
D.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制