多项选择题X 纠错
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务 B.限制分配红利和其他收入 C.责令调整董事、高管人员或者限制其权利 D.停止批准增设分支机构 E.限制资产转让
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多项选择题
A.吸收公众存款 B.发放短期、中期和长期贷款 C.办理票据承兑与贴现 D.代理发行、代理兑付、承销政府债券 E.买卖、代理买卖外汇
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.制定并发布监管制度的职责 B.准入职责 C.非现场监管职责 D.现场检查职责 E.报告职责
判断题
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