我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账...

单项选择题X 纠错

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

参考答案：

点击查看解析进入题库练习

查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试吧

无需下载立即使用

你可能喜欢

单项选择题

银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。

A.1
B.2
C.3
D.5

点击查看答案进入题库练习

多项选择题

中国银行业监督管理委员会的监管对象包括（）。

A.金融租赁公司
B.信托投资公司
C.基金公司
D.保险公司
E.政策性银行

点击查看答案进入题库练习

判断题

商业银行可以使用同业拆借资金发放固定资产贷款。

参考答案：错

点击查看答案进入题库练习

判断题

商业银行在我国境内不得从事信托投资，但可以代理信托产品资金收付。

参考答案：对

点击查看答案进入题库练习

判断题

贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任。（）

参考答案：对

点击查看答案进入题库练习

判断题

存单关系效力的实质要件是指存款关系的真实性，也就是存单持有人向金融机构交付存单所记载款项的真实性。（）

参考答案：对

点击查看答案进入题库练习

判断题

实践中最常见的利率违规行为是银行变相提高或降低存贷款利率。（）

参考答案：错

点击查看答案进入题库练习

判断题

冻结单位存款的期限不超过6个月，冻结期内不计付利息。（）

参考答案：错

点击查看答案进入题库练习

判断题

未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。（）

参考答案：对

点击查看答案进入题库练习

判断题

对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。( )

参考答案：对

点击查看答案进入题库练习

赞题库

赞题库-搜题找答案

（已有500万+用户使用）

历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题

无需下载立即使用

手机版电脑版