A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B、周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D、短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。

A、10
B、5
C、20
D、50

A、5（含）
B、10
C、10（含）
D、7

A、存款
B、贷款
C、结算
D、呆账
E、以上几种都对

A、效益性、安全性、流动性
B、利润性、安全性、流动性
C、合法性、利润性、安全性
D、合法性、安全性、流动性

A、记账和对账岗位
B、验印员和建库录入员
C、库管员和空白凭证保管员
D、验印员和记账员

A、由专人保管
B、由支行统一保管
C、网点主任保管

A、公私印章
B、开销户及特殊业务登记簿
C、内部资金往来、个人汇款
D、库存现金

A、查询
B、冻结
C、扣划
D、以上三点都对

A、一本通
B、普通存折
C、一卡通
D、定期存单

A、20
B、50
C、100
D、500