A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求 B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中 C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训 D.做好或配合做好客户尽职调查工作
A.1 B.2 C.3 D.4
A.前一天 B.当天 C.后一天
A.有效的身份证明文件原件 B.《浙商银行一次性金融服务登记表》 C.户口簿
A.安全 B.完整 C.准确 D.保密
A.存款 B.表内外授信 C.账户结算情况 D.担保及委托理财资金
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
A.1000美元（不含） B.1000美元（含） C.人民币1万元（含） D.人民币1万元（不含）
A.存款 B.表内外授信业务 C.担保 D.委托理财资金
A.现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）
A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 B.受政府控制的企事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
