省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。

现金库存超限额100%以上向机构正职及监控部门分管总经理发通知。

现金库存超限额30%以下向派驻业务经理、分管副职发通知。

运营条线业务印章除领取、配送、停用、上缴、销毁外，各级印章使用、管理人员有时也可以将运营条线业务印章实物带离营业场所。

网点负责人/分管内控副行长（兼职监察员）应加强对核准柜员日常履职行为的监督，及时发现、纠正不正确履职的问题。

一旦收到核准柜员异常情况报告，及时提供监控录像，基层网点应加强本*网点监控设备的安全管理，做好监控录像回放检查，出现故障及时报修。

办理错账冲正业务时，应审核是否办理相关错账冲正审批手续，办理的冲正业务是否具备真实的业务背景，相关冲正支持性材料是否齐全，业务凭证填制是否完整；在执行冲正过程是否正确使用错账冲正交易，准确录入冲正金额、货币等信息。

大额交易包括在辖内网点办理的大额柜台取现和账户转出交易，其中，账户转出交易不包括在柜面上办理的本人账户之间、本人与他人账户之间的划转以及基金的认（申）购交易等。

在大额交易发生时应注意核实其交易的真实性。

完成每日核查后，打印ATM流水及差错处理系统中“账账核查”报表、ATM长短款挂销账登记表、出库缴回核查三张报表，签字备查。