A.对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
C.对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
D.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

A.集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查，对发现的问题及时采取措施进行整改，对违规人员要依法依规从严处理
B.建立和落实管理责任制，对出现重大事件的要及时调整负责人
C.梳理完善前、中、后台的各项内部管理制度，加强对员工行为的监督管理
D.持续加强员工思想教育，引导员工树立正确的世界观、人生观和价值观

A.监管计划制订
B.市场准入审批
C.诫勉谈话
D.监管评级

A.风险控制到位
B.制度完善到位
C.责任追究到位
D.行为纠正到位

A.审结报告
B.督查报告
C.整改情况报告
D.后续调查报告

A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷

A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D.公安、司法机关立案侦查的

A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B.外部电信诈骗
C.客户信用卡被社会不良分子盗刷
D.银行前员工王某在离职后参与非法集资

A.关注类贷款和违约客户情况
B.银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况
C.信贷资产转让情况
D.近年新增加的不良贷款

A.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料
B.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作
C.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
D.案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告