多项选择题X 纠错
A.印章、密押机运输,采取公交车、出租车等交通工具进行运输,或通过邮寄、托运等方式运输,造成遗失、被盗或失密
B.重要印章专用运输车搭乘无关人员及捎带其他物品,或运输途中擅离职守,导致印章、密押机丢失
C.银行印、押必须按照重要物品的运输要求实行专车运输,严禁邮寄、托运
D.对运输时间、地点、和路线要严格保密,押运车辆不得搭乘无关人员和捎带其他物品
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多项选择题
A.要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施,严防“一手清”
B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度
C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”
D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为,利用对账人员单方面核对余额或发生额,或核对发生额不勾对交易明细等漏洞,办理虚假业务,挪用、侵占信用社资金
多项选择题
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录
多项选择题
A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用
B.明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号,并明确规定商户不得将机具转让或转借
C.商户如发生停业.倒闭等情况时,应及时通知收单机构收回POS机具
D.协议终止后,商户应及时归还POS设备