A.合规创造价值
B.合规从高层做起
C.合规人人有责
D.主动合规
E.有效互动

A.要按照《农村信用社对账管理制度》，严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施，严防“一手清”
B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度
C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”
D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为，利用对账人员单方面核对余额或发生额，或核对发生额不勾对交易明细等漏洞，办理虚假业务，挪用、侵占信用社资金

A.客户身份识别
B.授权审核
C.解挂操作
D.预留印鉴挂失
E.密码挂失
F.挂失取现销户

A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录

A.管理权限
B.业务种类
C.金额大小
D.职务级别
E.风险程度

A.信用风险
B.市场风险
C.交易风险
D.投资风险
E.操作风险
F.流动性风险

A.共同意识
B.规范经营
C.经营理念
D.价值观念

A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场

A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用
B.明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号，并明确规定商户不得将机具转让或转借
C.商户如发生停业.倒闭等情况时，应及时通知收单机构收回POS机具
D.协议终止后，商户应及时归还POS设备

A.品种
B.资产
C.对象
D.金额

A、信用社工作人员采用无票据或伪造票据手段，向人民银行交换系统中录入虚假信息，配合外部人员作案
B、票据交换必须在交换行营业场所办理，严格执行双方签收手续
C、录入、复核与交换岗位必须分设，落实“四项制度”
D、票据交换员利用工作之便，与他行人员相互勾结，在交换给他行的提出票据中插入、调换经过伪造、变造的票据