问答题
X 纠错
简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。
参考答案:
为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责,经中央机构编制委员会办公室批准,中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以营利为目的独立的法人单位,是为中国人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
问答题
海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么?
参考答案:
海关:参与制定个人出入境携带现金、无记名有价证券的报告标准;向反洗钱行政主管部门通报个人出入境携带的现金、无记名有价证券...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
参考答案:
(1)参与制定反洗钱规章。即参与制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保存管理办法》。(2)对监督管理的金融...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门?
参考答案:
(1)国务院有关金融监督管理机构。具体包括中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会;(2...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
参考答案:
根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。具体职...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
参考答案:
根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》的规定,中国人民银行负责指导部署全国的反洗钱工作。具体职责包括:(1)组织、协调全国...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位?为什么?
参考答案:
根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。确定中国人民银行为反洗钱行政主管部门的原因是:(1)法律...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
我国反洗钱监管体制具有什么特点?
参考答案:
《反洗钱法》颁布实施后,正式确定了我国反洗钱监管体制。总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么?
参考答案:
(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。(...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?
参考答案:
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民...
点击查看答案
进入题库练习
问答题
《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?
参考答案:
包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主...
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved