客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银...

判断题X 纠错

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

参考答案：错

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判断题

案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的，不能予以撤销，应再观察半年。（）

参考答案：错

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判断题

案件内部问责方式包括：警告、记过、记大过、撤职共四项。（）

参考答案：错

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判断题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

参考答案：对

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判断题

案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。（）

参考答案：对

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单项选择题

有迟报、瞒报案件信息情形的涉案银行保险机构应在（）中作出说明。

A.案件信息报告
B.案件信息续保
C.案件调查报告
D.案件审结报告

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判断题

银行保险机构劳务派遣人员参照关键员工实行履职回避。

参考答案：错

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判断题

银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

参考答案：对

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判断题

现场检查、机构监管处应加强与案件牵头部门的联动，将发生重大、恶性案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度和随机抽查频次，加大现场检查和处罚力度。

参考答案：对

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判断题

银行保险行业协会要建立完善从业人员信用信息采集、共享机制，探索建立从业人员违规违纪违法“灰名单”机制，按照行业标准、行规、行约等，视情节轻重对银行保险机构及其从业人员采取行业性惩戒措施，净化从业人员队伍。

参考答案：对

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判断题

各级银行保险业机构可以以批评教育代替经济处罚，以经济处罚代替纪律处分。

参考答案：错

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