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多项选择题

A.信用卡提现
B.信用卡贷款
C.POS消费提现
D.刷卡取现
E.代还信用卡透支款
F.办卡刷卡一条龙服务

填空题

工商行政管理部门要加强对信用卡相关()的规范管理。各级工商行政管理部门要提示广告发布者加强对信用卡相关广告的(),()为无营业执照或没有发卡机构授权的中介机构()信用卡广告。

参考答案:广告;审查;不得;发布

填空题

积极()银行卡犯罪案件,符合条件的,要尽快()并快速侦破。要积极配合人民银行建立联合整治银行卡违法犯罪的()机制,成立联合()银行卡违法犯罪办公室。

参考答案:受理;立案;长效;整治

填空题

要()并加强对()犯罪活动形势的分析、研判,提高()、打击犯罪的整体作战能力。

参考答案:完善;银行卡;预防

填空题

充分发挥服务、参谋职能,掌握银行卡犯罪的()、()等情况,及时通报()主管部门和有关商业银行。要配合检、法部门加强分析研究,为刑事打击提供()支持。

参考答案:新手法;新趋势;金融;法律

填空题

公安部门应保持对银行卡犯罪的()态势。各地公安部门要把侦查破案放在突出的位置,集中精干力量,认真梳理各金融机构()的犯罪线索,开展()工作,力争破获一批大要案件,打掉一批犯罪团伙,摧毁一批()制造窝点。

参考答案:高压;移送;侦破;伪卡

填空题

人民银行应会同公安部尽快建立联合整治()违法犯罪的长效机制,协调两部门及各商业()、中国()的力量和资源,共同成立联合整治银行卡()办公室,畅通情报信息渠道。

参考答案:银行卡;银行;银联;违法犯罪

填空题

对于银行卡经营机构违反()、()管理、()管理、()业务安全管理和()规定的,要依法实施处罚。

参考答案:实名制;账户;利率;银行卡;反洗钱

填空题

人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理()和(),不断完善银行卡业务法规制度,尽快制定《银行卡条例》,配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释,()各银行卡经营机构严格执行银行卡业务(),全面开展银行卡市场的()、()。

参考答案:漏洞;风险;敦促;规范;检查;监督

填空题

各人民银行分支机构、银监会派出机构、公安部门、工商行政管理部门要深刻认识加强银行卡安全管理、防范和打击银行卡违法犯罪的()性和()性,充分发挥各有关部门的()作用和部门间的()作用,共同采取有效措施,从源头上防范、治理银行卡违法犯罪行为,建立健全银行卡违法犯罪的联合防控机制。

参考答案:重要;紧迫;职能;协同
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