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多项选择题
A.加盖单位公章的一式二份《支付密码协议》
B.已开立结算账户证明文件(营业执照、开户许可证等
C.由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件
D.授权他人办理的,还应出具代理人身份证件和省联社统一格式的业务申请(授权)书
多项选择题
A.结算账户是否在本-网点开立
B.申请书内容是否完整,申请事项是否明确
C.加盖的银行预留印鉴是否真实、齐全
D.经办人员的身份是否合法
多项选择题
A.合同签订日期为2020年1月1日前且未到期
B.利率定价基础为人行基准利率
C.利率执行方式为浮比或浮点
D.利率调整方式为非固定利率
多项选择题
A.无证件资料或利用虚假证件、资料开立账户的
B.注册验资账户撤销后,未将资金退回原存款人账户,转入他人账户的
C.为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的
多项选择题
A.未经有权人审批,擅自办理冲销、补正业务的
B.办理冲销、补正业务时,未及时收回错误凭证的,或未注明原因并取得相关证明的
C.违规办理挂失、挂息、并户、分户、重新写磁、客户信息变动等特殊业务的
D.违规办理存款查询、止付、冻结、扣划手续的
E.其他违反特殊业务有关规定的
多项选择题
A.经商办企业或在有直接业务关系的单位兼职,经劝诫仍未整改的
B.经批评教育无效,连续旷工15天(含)以上,或一年内累计旷工超过30天(含)的
C.经批评教育无效,经常迟到、早退或工作时间经常擅自离岗、脱岗、溜岗、干私活,或经常消极怠工的
D.有交友混乱的、经常出入高档消费场所的、大额资金炒股、购买彩票等行为,且屡教不改,造成恶劣影响的
E.工作人员(含内退、待岗工作人员)对各级农村信用社利益或声誉造成严重损害的
多项选择题
A.未按规定建立完善案防工作机制的;未按规定开展案件风险排查、排查不及时的
B.风险排查工作流于形式,应发现问题而未发现,或弄虚作假、隐瞒事实真相的;排查发现重大问题之后,未按规定报告、处理或处理不当的
C.未建立排查台帐,对排查发现的问题未安排专人跟踪整改的
D.发生案件(风险)事件,未按规定及时报送案件(风险)信息及后续进展情况
E.未按规定开展案防工作评价,对案防工作进行考核,或对案防工作中反映的问题不重视、不及时整改落实的