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多项选择题
A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
多项选择题
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
多项选择题
A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买
多项选择题
A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件
多项选择题
A.存款人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码;
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令;
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址;
D.境外的转交地址或者留交地址,并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址,转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。
多项选择题
A.护照原件
B.护照复印件
C.本人在其国家的合法身份证明文件原件
D.公证书原件
E.公证书复印件
多项选择题
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件(如产权仅属配偶一方,需提供结婚证或户口本复印件);
B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员,向我*行提供所在单位的工作证明(单位书面证明);
C.在开户所在地的税收证明
D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表,向我*行提供营业执照正本
多项选择题
A.核实电话
B.核实结果
C.核实日期
D.核实经办人
E.代理人与被代理人的关系
多项选择题
A.存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
B.代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
C.由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
D.开户行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
E.合法的委托书