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多项选择题
A.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
多项选择题
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度
填空题
多项选择题
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系