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多项选择题
A、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的
B、携带集资款逃匿的
C、将集资款用于正常经营活动的
D、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的
多项选择题
A、依法应当移送司法机关追究刑事责任
B、已由公安、司法机关依法立案侦查的事件
C、农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件
D、由农村信用社系统内部纪检监察部门立案调查的事件
多项选择题
A、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的
B、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
C、签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的
D、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的
多项选择题
A、利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过三个月未还。
B、利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过六个月未还。
C、挪用资金虽未超过规定的期限,但数额较大、进行营利活动。
D、挪用资金进行非法活动。