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多项选择题
A.持有金融机构法人许可证或金融机构营业许可证
B.持有工商营业执照
C.持有税务登记证及组织机构代码证
D.内部控制制度健全,具有可行的风险防范机制
E.备有足够用于清算票据交换差额的资金
多项选择题
A.应按时完成票据实物交接登记及数据信息的传递
B.提出交换的单证应齐全,不夹带、不少票、不错提
C.提入业务及时处理,不得延压
D.交换提出人员应加强待抵用凭证的保管,按时抵用
E.交换提入机构应按规定报告或者举报出票人签发空头支票行为
多项选择题
A.单位结算账户开立、变更、撤销等业务
B.电子渠道、代收代付和理财产品等业务签约、变更或撤销
C.授信业务的发放、回收等
D.受理有权机关办理的查询、冻结/解冻、扣划业务
多项选择题
A.执行人均业务量每增加150笔,增配一名前台柜员的原则
B.开办外汇对公业务的,应保证至少有2名柜员专职办理国际业务
C.已成立业务处理中心的,在坚持岗位制约原则下,根据集中处理业务量情况,合理配臵柜员人数,并可适时增配1名二级和三级柜员编制
D.设立初期,不设凭证大库且不办理人工现金的,在坚持岗位制约原则下,可最少配臵3名综合柜员
多项选择题
A.做好柜台服务工作,接待客户咨询,宣传各类新业务和特色业务
B.负责支付系统往账复核、查询查复的复核及银行汇票/本票签发、兑付、未用退回等复核工作
C.在权限范围内严格按照业务管理办法和操作规程处理业务
D.负责原始凭证的审核,对原始凭证及凭证要素的完整性、真实性、合规性负责,并按规定使用空白凭证和业务印章
E.负责在用印鉴卡片、借据、定期单位存款等底卡保管
多项选择题
A.岗位分离
B.重要岗位轮换
C.突击轮岗
D.强制休假
E.岗位交接
F.离岗审查
多项选择题
A.营业室主任在同一支行连续任职期限最长不得超过2年
B.前台柜员在同一岗位连续工作期限最长不超过1年,期限内必须进行跨机构轮岗
C.两名三级柜员或三级柜员与支行负责人不能同时同向轮岗
D.不得采用离岗休假、代班检查或离岗审查等方式代替轮岗制度的落实;不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度