你可能喜欢
多项选择题
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
多项选择题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
多项选择题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
多项选择题
A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易,或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查,造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的;
C.客户身份资料至少保存5年以上的;
D.泄漏客户身份资料和交易信息的
多项选择题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对
B.回访客户
C.实地查访
D.向人行、反洗钱等部门核实
E.其他可依法采取的措施,如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证,电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等