根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。
（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。
（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告
（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。
（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议
（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告
（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施
（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。
（1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
（1）反洗钱统计报表
（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容
（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（4）本外币大额可疑交易报告

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。
（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
（3）提前偿还贷款
（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付