A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

A.自然人；境内交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境内交易
D.法人；跨境交易

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）

A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B

A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行

A.6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B.6个月立即解除冻结
C.48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D.48小时立即解除冻结

A.核对
B.核实
C.查证
D.查对