A.尽职调查表
B.加强型尽职调查表
C.对公客户身份识别信息采集表
D.销户尽职调查表

A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.对账联系信息异常
D.存款人称开户后立即有大额资金存入，并主动申请开立网银、掌银等产品

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

A.面对面
B.远程视频
C.电话
D.其他途径

A.一级支行主管行长签字
B.一级支行行政公章
C.二级分行主管行长签字
D.二级分行行政公章

A."要参照《人民币银行结算账户管理办法》，审核客户提供的资料是否完整，判断开户的合理性，必要时需要提供借款合同、其他结算需要证明等辅助证明文件或资料。
B."法定代表人（单位负责人）不能到网点现场，经办人凭授权委托书办理开户业务。
C."在开户后三个月内核实经营场所及企业经营情况，出具客户持续尽职调查报告。