多项选择题X 纠错
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E.办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
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多项选择题
A．居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B．中国人民解放军军人，为军人身份证件
C．中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D．人民检察院检察官，为检察官身份证件
E．外国公民，为护照
多项选择题
A．由中国人民银行给予警告
B．可以处1000元以上5000元以下的罚款
C．情节严重的，可以责令停业整顿
D．对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E．屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款
多项选择题
A．在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对．并要登记其身份证件上的姓名和号码
B．代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对．并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码
C．金融机构违反规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款
D．储户提前支取未到期定期储蓄存款，必须持存单和存款人的身份证明办理
E．代储户支取未到期定期储蓄存款的，代支取人除了持存单和存款人身份证明外，还必须持其身份证明
多项选择题
A.教育储蓄实行利率优惠
B.一年期教育储蓄按开户日一年期整存整取定期储蓄存款利率计息
C.三年期教育储蓄按开户日三年期零存整取定期储蓄存款利率计息
D.六年期教育储蓄按开户日五年期整存整取定期储蓄存款利率计息
E.教育储蓄在存期内遇利率调整，仍按开户日利率计息
