多项选择题X 纠错
A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外,网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致,否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单
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多项选择题
A.银行卡类凭证调整为二级重要空白凭证
B.查库对象为“柜员凭证箱”时,增加凭证查库明细核查录入界面,查库人根据凭证实物进行系统操作
C.对于需要录入查库明细核查的数据,支持以手工录入、鼠标选择或者刷卡/读芯片的方式获取凭证号码
D.对于柜员凭证箱的银行卡类凭证,由系统随机抽取箱内40%的银行卡种类进行明细数据录入
E.所有凭证均需核对数量
多项选择题
A.分行零售部发邮件通知内部关闭
B.客户经理提供加强型尽调表,注明须关闭协议以及关闭协议的原因
C.运营主管直接审批备注关闭原因
多项选择题
A.第一时间报告主管
B.由主管组织撬锁,确保其中无待处理业务单据或与工作无关的个人物品
C.如非人持有,则无需过问处理
多项选择题
A.个人开户
B.激活
C.客户资料维护
D.一次性金融服务
多项选择题
A.汇出到境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金用途,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
B.收款方为保险公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保诚等字眼),根据现行规定,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的人身意外险、疾病保险等。人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策尚未开放
C.境外付款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如境外付款人为境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金来源,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
D.汇款到房地产公司(含real estate房地产、property物业等字眼)时,注意:目前禁止到境外购买房产
E.如汇出至其他公司,需核实收款方的公司性质,可留存公司介绍、官网截图或用途证明材料办理
多项选择题
A.审核客户身份
B.审核客户是否确实存在通知中列明的特殊情况
C.审核客户前期已办理的延期次数
D.原则上延期时限、延期次数不得超出通知中列明的范围