外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

判断题X 纠错

参考答案：对

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判断题

加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。

参考答案：错

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判断题

国际结算反洗钱管理关键点，做国际业务时，重点关注联合国的制裁协议即可，无需关注其他国家的制裁。

参考答案：错

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判断题

外汇反洗钱的所有工作都由外汇管理局来承担。

参考答案：错

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判断题

事实上针对外汇账户来说，客户并不能非常自由的使用自己的账户资金，特别是在外汇账户划转的时候，是有严格限制规定的。

参考答案：对

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单项选择题

如果一个艺人在美国街头卖艺，收到了6万美元的现金存入了银行，又想直接取出5万美元出国旅游是否可以（）。

A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以

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单项选择题

反洗钱监测系统不包括以下酬项（）。

A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统

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单项选择题

下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是（）。

A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料

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多项选择题

个人结售汇中的反洗钱监管要求，课程提到，代理结、售汇的管理的规定有（）。

A.必须本人办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
D.可以委托直系亲属代为办理

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多项选择题

人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁，及联合国制裁（）？

A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁

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多项选择题

客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。

A.离岸账户
B.非居民账户（NRA）
C.居民账户
D.受益所有人

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