多项选择题X 纠错
A.对监管明令禁止的用于企业内部资金结算、从事批发等生产经营性领域的、存在套现洗钱风险的、从事投资理财类交易的商户禁止开通信用卡网络支付功能
B.虚拟商品、医药等类型商户需要开通信用卡分期网络支付功能的，须将方案及风险管控措施报总行卡中心审批通过后方可实施
C.其他监管及总行明令不允许开通信用卡交易的商户
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多项选择题
A.商户出现虚假交易、套现、洗钱、名义经营范围与实际情况不符等欺诈行为，且情节严重的
B.被监管机构和司法机关认定为需要关闭的商户
C.商户或法定代表人因恶意欺诈已被有权机关立案或介入调查的
D.在监管部门要求的期限内未取得行业经营许可证明的
E.商户在建行结算账户已注销、商户合同到期后未续约的、商户未按协议约定缴纳手续费的
F.商户法定代表人或则责任人被纳入黑名单的
多项选择题
A.经办行为客户开通高级版企业网上银行后，将客户银企直联开通申请资料传递给网金部后台用于开通外联平台功能
B.柜面为客户追加外联平台盾，追加时盾的编号前加U
C.客户需要购买建行ERP云平台
D.客户必须和建行搭设专线
多项选择题
A.柜员在进行账号签约时，选择了错误的客户编号
B.柜员在进行账号签约时，选择了错误的网银客户号
C.主管未将该账户权限分配制单员和复核员
D.柜面未对新账号做主管激活
多项选择题
A.占用、挪用企业网银及企业手机银行代发资金
B.多个环节均由一人完成，业务处理过程“一手清”
C.客户使用建行计算机进行企业网银账务性交易
D.员工代客操作、代客保管客户网银盾和虚增交易
